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屆次日期會別討論議案
五九102/03/07董事會1.通過重編本公司一○一年度上半年及前三季之單一及合併財務報表。
2.通過修訂本公司"取得或處分資產處理程序"案。
3.通過修訂本公司"長短期投資作業管理辦法"案。
五十102/03/25董事會1.通過本公司102年營運計畫(含預算)案。
2.通過內部控制制度聲明書案。
3.通過修訂本公司會計制度案。
4.通過召開102年股東常會案。
5.通過本公司上櫃承諾事項案。
五十一102/04/26董事會1.通過本公司101年度決算表冊案。
2.通過本公司101年度盈餘分配案。
3.通過辦理上櫃現金增資發行新股案。
4.通過審查本公司經理人認購初次上櫃現金增資發行新股數額案。
5.通過本公司辦理上櫃後之承諾事項案。
6.通過本公司"取得或處分資產處理程序"修訂案。
7.通過委任財務及會計主管案。
8.通過本公司擬購置土地並新建廠房案。
五十二102/08/07董事會1.通過修訂本公司"長短期投資作業管理辦法"案。
2.通過本公司董事及監察人薪酬架構，擬繼續延用案。
3.通過本公司經理人薪酬架構，擬繼續延用案。
4.通過委任財務及會計主管案。
5.通過本公司經理人薪酬架構(含退休制度)及目前經理人名冊(含薪津)案。
五十三102/11/13董事會1.通過本公司興建醫材新廠案。
2.通過本公司辦理發行國內第一次有擔保轉換公司債案。
3.通過修改本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。
4.本公司申請及動用第一銀行短期融資額度案。
五十四102/12/27董事會1.通過103年度內部稽核計畫表。
五十五103/01/20董事會1.通過本公司購買土地進行廠房興建相關事宜案。
2.通過本公司經理人102年度年終獎金給付金額案。
3.通過本公司103年營運計畫(含預算)案。
4.通過國內第一次有擔保轉換公司債增資計畫變更案。
五十六103/03/18董事會1.通過委任薪資報酬委員會成員案。
2.通過內部控制制度聲明書案。
3.通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
4.通過本公司102年度決算表冊案。
5.通過保留本公司資本總額中共伍佰萬股為本公司國內第一次有擔保轉換公司債之股份轉換使用事宜案。
6.通過改選董事、監察人案。
7.通過解除董事之競業限制案。
8.通過召開103年度股東常會案。
9通過本公司新購土地銀行融資案。
五十七103/05/09董事會1.通過本公司102年度盈餘派案。
2.通過本公司投資案。
3.通過本公司102年度個別董、監事酬勞分配金額案。
4.通過本公司102年度個別經理人員工紅利分配金額案。
5.通過盈餘及資本公積轉增資發行新股案。
6.通過本公司審查股東提名獨立董事候選人案。
7.通過本公司國內第一次有擔保轉換公司債換發新股案。
8.通過新增本公司股東常會議案。