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、公司治理相關程序及辦法 

公司章程股東會議事規則董事會議事規則
董事及監察人選舉辦法取得或處分資產處理程序獨立董事之職責範疇規則
背書保證作業程序資金貸與他人作業程序薪資報酬委員會設置及行使職權辦法
道德行為準則公司治理實務守則企業社會責任實務守則
子公司營運管理辦法集團企業特定公司及關係人交易作業程序重大資訊揭露管理辦法
董事自我評鑑或同儕評鑑辦法誠信經營作業程序及行為指南 


二、內部稽核之組織及運作

本公司內部稽核為獨立單位,直接隷屬董事會,並於董事會例行會議向董事及監察人報告; 另依本公司目前之規模,內部稽核單位共配置一名內部稽核主管。

本公司設置內部稽核之目的,在於協助董事會及管理階層檢查及覆核內部控制制度之缺失、衡量營運之效果及效率、財務報導之可靠性與相關法令之遵循,並適時提供改善建議, 以確保內部控制制度得以持續有效實施。

本公司內部稽核單位每年依據風險評估結果及自行檢查報告擬定年度稽核計畫, 提請董事會通過後,據以執行各項稽核作業,另視需要執行專案稽核或覆核。

本公司內部稽核每年度依照證期局規定之期限內,完成下列規定事項之網路申報作業:
1.十二月底前,申報次年度之『年度稽核計劃』。
2.元月底前,申報當年度『稽核主管與稽核人員資料』。
3.二月底前,申報前年度『年度稽核計劃執行情形』。
4.四月底前,申報前年度『內部控制制度聲明書』。
5.五月底前,申報前年度『內部控制制度缺失及異常事項改善情形』。


 
 


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